ฟลอริดา: อดีตเจ้าของไนท์คลับถูกตัดสินโทษ 71 เดือนเนื่องจากข้อกล่าวหารวมถึงการพนันกีฬาที่ผิด
อดีตเจ้าของไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare
อดีตกาลเจ้าของไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare ถูกตัดสินจำคุกของรัฐบาลกลาง 71 เดือนเนื่องมาจากดำเนินการการเดิมพันกีฬาที่ไม่ถูกกฎหมายและข้อกล่าวหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องDe Cesare วัย 54 ปี เป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ที่ได้รับความนิยมในเวสต์ปาล์มบีชและสถานบันเทิงอื่นๆในรัฐ
De Cesare ดำเนินเว็บไซต์พนันกีฬาออนไลน์ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ในคอสตาริการะหว่างเดือนพฤษภาคม 2015 ถึงต.ค. 2022เขาซักเงินจากการพนันโดยสั่งให้ผู้พนันส่งการจ่ายชำระหนี้ให้กับบุคคลและหน่วยงานของบุคคลที่สาม
ในเดือนมิถุนายน De Cesare อ้างว่ามีความผิดหลายข้อกล่าวรวมถึงการดำเนินธุรกิจการพนันกีฬาที่ไม่ถูกกฎหมาย การสมคบคิดสำหรับในการฟอกเงิน ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างรัฐเพื่อดำเนินกิจกรรมการค้าประเวณีและเลี่ยงภาษีการตัดสินโดยตุลาการศาลแขวงสหรัฐโรบินแอล โรเซนเบิร์กยังรวมทั้งคำสั่งให้ De Cesare จ่ายเงินคืนมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ให้กับ IRS
De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับ คือ Whispers All Girls Staff และ NXT
นอกจากนั้น รัฐบาลยังสืบเสาะหาการสูญเสียทรัพย์สมบัติของ De Cesare จำนวนมาก โดยประมาณประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ที่อาศัยและพาณิชย์ สถานที่จัดเก็บ คอนโด ยานพาหนะ นาฬิกา Rolex และรายได้ทางอาญา 93,000 ดอลลาร์De Cesare จะเก็บคฤหาสน์ $2 ล้านของเขา
De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับเป็นWhispers All Girls Staff และ NXT ระหว่างเดือนเมษายน 2008 ถึงพฤศจิกายน 2022จากที่อัยการกล่าวว่าสถานประกอบกิจการกลุ่มนี้ยังให้บริการการค้าขายประเวณีกระทรวงยุติธรรมรายงานว่า De Cesare ซักรายได้จากธุรกิจพวกนี้ผ่านบัญชีธนาคารของบุคคลที่สามและใช้จ่ายเงินจำนำและค่าใช้จ่ายอื่นๆในเงินทองของเขาในเวสต์ปาล์มบีช
De Cesare ยังเป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2017 และถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวสำหรับการจ่ายภาษีส่วนบุคคลและภาษีเงินเดือนระหว่างปี 2011 ถึง 2016การเข้าจับกุมของเขาและการสอบสวนในตอนหลังเกี่ยวโยงกับหน่วยงานหลายแห่ง รวมทั้ง Homeland Security สำนักงานนายอำเภอปาล์มบีชเคาน์ตี และ IRS
ธุระกรรมที่ผิดกฎหมายของ De Cesare ถูกเปิดเผยในเดือนมกราคม 2019 หลังจากได้รับคำแนะนำจากแหล่งข้อมูลที่เป็นความลับ ส่งผลให้เกิดการจับกุมในเดือนพฤษภาคม 2019 ที่สนามบินนานาชาติฟอร์ตลอเดอร์เดลฮอลลีวูด