ฟลอริดา: อดีตเจ้าของไนท์คลับถูกตัดสินโทษ 71 เดือนเนื่องจากข้อกล่าวหารวมถึงการพนันกีฬาที่ผิด
สมัยก่อนเจ้าของไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare
สมัยก่อนเจ้าของไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare ถูกตัดสินจำคุกของรัฐบาลกลาง 71 เดือนเนื่องมาจากดำเนินการการเดิมพันกีฬาที่ผิดกฎหมายและข้อกล่าวหาอื่นๆที่เกี่ยวDe Cesare วัย 54 ปี เป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ที่ได้รับความนิยมในเวสต์ปาล์มบีชและสถานบันเทิงอื่นๆในรัฐ
De Cesare ดำเนินเว็บไซต์พนันกีฬาออนไลน์ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ในคอสตาริการะหว่างเดือนพฤษภาคม 2015 ถึงต.ค. 2022เขาซักเงินจากการพนันโดยสั่งให้ผู้พนันส่งการจ่ายหนี้ให้กับบุคคลและหน่วยงานของบุคคลที่สาม
ในเดือนมิถุนายน De Cesare กล่าวถึงว่ามีความผิดหลายข้อกล่าวรวมทั้งการดำเนินธุรกิจการเดิมพันกีฬาที่ไม่ถูกกฎหมาย การสมรู้ร่วมคิดในการขัดเงิน ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าระหว่างรัฐเพื่อดำเนินธุระกรรมการค้าประเวณีและเลี่ยงภาษีการตัดสินโดยผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐโรบินแอล โรเซนเบิร์กยังรวมถึงคำสั่งให้ De Cesare จ่ายเงินคืนมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ให้กับ IRS
De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับ คือ Whispers All Girls Staff และ NXT
ยิ่งกว่านั้น รัฐบาลยังแสวงหาการสูญเสียทรัพย์ของ De Cesare จำนวนมาก โดยประมาณประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัยและพาณิชย์ สถานที่จัดเก็บ คอนโด ยานพาหนะ นาฬิกา Rolex และรายได้ทางอาญา 93,000 ดอลลาร์De Cesare จะเก็บคฤหาสน์ $2 ล้านของเขา
De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับเป็นWhispers All Girls Staff และ NXT ระหว่างเมษายน 2008 ถึงพ.ย. 2022ดังที่อัยการกล่าวว่าสถานประกอบการกลุ่มนี้ยังให้บริการการค้าประเวณีกระทรวงยุติธรรมแถลงการณ์ว่า De Cesare ซักรายได้จากธุรกิจเหล่านี้ผ่านบัญชีธนาคารของบุคคลที่สามและใช้จ่ายเงินจำนองและค่าใช้จ่ายอื่นๆในเงินของเขาในเวสต์ปาล์มบีช
De Cesare ยังเป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2017 และถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวสำหรับในการจ่ายภาษีส่วนตัวและภาษีเงินเดือนระหว่างปี 2011 ถึง 2016การเข้าจับกุมของเขาและการสอบปากคำในวันหลังเกี่ยวโยงกับหน่วยงานหลายแห่ง รวมทั้ง Homeland Security ที่ทำการนายอำเภอปาล์มบีชเคาน์ตี และ IRS
ธุระกรรมที่ผิดกฎหมายของ De Cesare ถูกเปิดเผยในเดือนมกราคม 2019 ภายหลังได้รับคำแนะนำจากแหล่งข้อมูลที่เป็นความลับ ทำให้เกิดการเข้าจับกุมในเดือนพฤษภาคม 2019 ที่สนามบินนานาชาติฟอร์ตลอเดอร์เดลฮอลลีวูด